Service · Vérification d’une entité de Hong Kong
Vérification d’une société de Hong Kong derrière un fournisseur chinois
Le devis vient d’une usine du Jiangsu ou du Guangdong ; l’accord et les coordonnées bancaires désignent une société de Kowloon. Sinospect lit cette société au registre des sociétés de Hong Kong et au registre commercial, nomme ses administrateurs et ses actionnaires d’après les dépôts légaux, établit si elle est rattachée à l’usine, fait concorder le compte que l’on vous demande de payer, et énonce clairement ce que le registre public protège. Lu depuis Hong Kong, sous quatre jours ouvrés, avec les limites du registre écrites dans le rapport.
- Point de contrôle acheteur
- Avant de contracter avec une société de Hong Kong ou de la payer
- Délai
- Quatre jours ouvrés après le paiement et le dernier document
- Honoraires
- 290 USD seule · 200 USD en complément d’une vérification préalable avant paiement
- Langue du rapport
- Français ou anglais · dossiers en cantonais et en chinois lus dans l’original
Réponses rapides
Que peut-on vérifier sur une société de Hong Kong, et que ne peut-on pas vérifier ?
Le portail e-Services du registre des sociétés et le registre commercial de l’Inland Revenue montrent la constitution d’une société, sa situation, son siège social, ses administrateurs, son secrétaire, ses déclarations annuelles et ses sûretés, et la déclaration annuelle d’une société privée énumère ses associés et leurs participations. Depuis le 24 octobre 2022, les adresses résidentielles et les numéros d’identité complets des administrateurs sont protégés ; le registre montre une adresse de correspondance et un numéro partiel, et les recherches par nom d’administrateur restent possibles. Le registre des contrôleurs significatifs n’est pas public, et aucune banque ne confirme un compte à un tiers : la vérification du compte est une concordance de nom et de juridiction, non une demande auprès de la banque.
| Élément | Registre public | Où il s’arrête |
|---|---|---|
| Constitution et situation | Certificat de constitution, numéro de société, statut actif ou dissous, date de la dernière déclaration annuelle, validité de l’immatriculation commerciale | Un dossier actif prouve que la société existe et dépose ses déclarations ; il ne dit rien de ses actifs ni de son activité |
| Administrateurs et secrétaire | Noms, dates de nomination, adresses de correspondance, numéros d’identité partiels ; recherches par nom d’administrateur | Adresses résidentielles et numéros d’identité complets protégés depuis octobre 2022 |
| Actionnaires | Associés et participations sur la dernière déclaration annuelle d’une société privée ; actionnaires personnes morales nommés | Registre des contrôleurs significatifs tenu à la société, non public ; la propriété au-dessus d’un actionnaire personne morale peut se situer hors de Hong Kong |
| Contentieux, sûretés, insolvabilité | Registre des sûretés, rôles des audiences de la Judiciary, avis de la Gazette, requêtes en liquidation | Les litiges privés réglés ne laissent aucune trace |
| Compte bancaire | Nom du compte comparé caractère par caractère à la raison sociale enregistrée ; banque et juridiction comparées au siège de la société | Aucune banque ne confirme le titulaire d’un compte à un tiers ; la concordance est documentaire |
Sinospect énonce chaque limite dans le rapport lui-même, afin que le lecteur sache ce que le registre a établi et ce qu’il n’a pas pu établir.
Pourquoi les fournisseurs de Chine continentale contractent-ils via une société de Hong Kong, et quand cela compte-t-il ?
La société de Hong Kong contracte et encaisse ; la société de Chine continentale fabrique. Cette répartition est courante et souvent légitime, mais elle décide de l’endroit où se trouvent vos recours : une réclamation au titre de l’accord vise l’entité de Hong Kong, tandis que l’usine, ses actifs et ses licences appartiennent à l’entité de Chine continentale. La vérification établit donc si les deux sont sous contrôle commun, d’après les actionnaires et les administrateurs des deux registres, et inscrit la réponse dans les conditions de la commande plutôt que de la laisser à l’état d’observation.
Comment Sinospect rattache-t-elle la société de Hong Kong à l’usine de Chine continentale ?
De trois façons, par ordre de force. La société de Hong Kong figure comme actionnaire de la société de Chine continentale au dossier GSXT, ou les mêmes personnes physiques détiennent des parts ou des mandats sur les deux registres ; la chaîne de facturation est cohérente, la pro forma étant émise par la partie qui signe l’accord ; et le représentant légal de l’usine confirme par écrit, sur papier à en-tête et avec le cachet de la société, que la société de Hong Kong encaisse pour son compte. Lorsqu’aucun des trois ne tient, le verdict le dit.
01 · Périmètre
Où Sinospect intervient
La vérification s’exécute chaque fois qu’une société de Hong Kong s’interpose entre vous et l’usine : sur le devis, dans l’accord, sur la facture ou dans les coordonnées bancaires. Elle lit cette société là où elle est immatriculée et la rattache, ou ne parvient pas à la rattacher, au fabricant de Chine continentale dont vous achetez les biens.
Sollicité quand
- Le devis ou le projet d’accord est émis par une société de Hong Kong pour un équipement fabriqué en Chine continentale.
- Les coordonnées bancaires reçues visent un compte à Hong Kong, à un nom différent de celui de l’usine.
- L’accord désigne la société de Hong Kong comme fabricant alors que l’usine appartient à une autre entité.
- Une banque, un partenaire ou une équipe conformité demande qui est la société de Hong Kong avant d’approuver le virement.
02 · Maîtrise et preuves
Points de contrôle vérifiés
Point de contrôle
Le dossier au registre, lu au registre des sociétés
Date de constitution, numéro de société, statut, siège social, date de la dernière déclaration annuelle et validité de l’immatriculation commerciale lus au portail e-Services et au registre de l’Inland Revenue, puis comparés au certificat que le fournisseur vous a montré.
Point de contrôle
Administrateurs et actionnaires d’après les dépôts légaux
Administrateurs et secrétaire d’après le registre ; associés et participations d’après la dernière déclaration annuelle ; actionnaires personnes morales remontés d’un niveau lorsque le registre le permet, la lacune des contrôleurs significatifs étant nommée.
Point de contrôle
Le lien avec l’usine de Chine continentale
Actionnaires ou administrateurs communs entre le registre de Hong Kong et le dossier GSXT, présence de la société de Hong Kong comme actionnaire de l’usine, chaîne de facturation, et confirmation écrite du représentant légal de l’usine.
Point de contrôle
Le compte que l’on vous demande de payer
Nom du compte comparé caractère par caractère à la raison sociale enregistrée, banque et juridiction comparées au siège de la société, partie facturante comparée au signataire de l’accord.
Point de contrôle
Contentieux, sûretés et avis
Registre des sûretés, rôles des audiences de la Judiciary, avis de la Gazette et requêtes en liquidation, chaque inscription pondérée et expliquée.
Preuves examinées
Preuves lues pour la vérification
Chaque constat significatif porte sa source, sa date et sa limite, selon l’un de quatre niveaux : vérifié au registre, corroboré, affirmé par le seul fournisseur, ou sans réponse. Une question encore sans réponse après deux tentatives documentées est signalée comme une limite, le relecteur tranche, et rien n’est relancé indéfiniment.
- Registres de Hong Kong
- Dossier et images de documents du portail e-Services du registre des sociétés, consultation de l’immatriculation commerciale de l’Inland Revenue, Gazette, rôles des audiences de la Judiciary.
- Registre de Chine continentale
- Dossier GSXT de l’usine : actionnaires, représentant légal, statut, afin de croiser les deux dossiers.
- Vos documents
- Devis, pro forma ou accord désignant la société de Hong Kong ; le certificat que le fournisseur vous a montré ; les coordonnées bancaires ; le nom et la fonction de votre interlocuteur.
03 · Livrables
Livrables émis
Livrable
Pour · Acheteur et conformitéDossier de l’entité de Hong Kong
Les faits du registre avec les images de documents qui les fondent : constitution, situation, administrateurs, actionnaires, sûretés, et les écarts par rapport à ce que le fournisseur a présenté.
Livrable
Pour · Le signataire de l’accordConstat de structure
Si la société de Hong Kong et l’usine sont sous contrôle commun, sur quelles preuves, et ce que cela signifie pour vos recours au titre de l’accord.
Livrable
Pour · FinanceConfirmation du bénéficiaire
Le nom du compte, la banque et la juridiction qui correspondent à l’entité contractante, et la règle d’arrêt pour tout changement ultérieur.
Livrable
Pour · Responsable du projetVerdict assorti de conditions
Autorisé, autorisé sous conditions ou non autorisé, avec les clauses à écrire dans la commande, par exemple faire entrer l’usine dans l’accord comme cosignataire.
04 · Risques maîtrisés
Risques maîtrisés
Risque
L’accord et l’acompte reposent sur une société de Hong Kong qui ne détient ni ne contrôle l’usine.
Mesure de maîtrise
Le contrôle commun est établi d’après les deux registres, ou son absence est énoncée, et les conditions font entrer l’usine dans la commande avant le paiement.
Risque
Le compte est à Hong Kong mais à un nom différent de celui de la société contractante, ou la société figurant sur la facture a été constituée pour cette affaire.
Mesure de maîtrise
Nom, banque et juridiction sont comparés à l’entité enregistrée, la date de constitution et l’historique des dépôts sont lus, et toute discordance est une condition d’arrêt.
Risque
Une société dissoute, radiée ou jamais immatriculée continue d’émettre des factures sous un certificat d’apparence authentique.
Mesure de maîtrise
La situation est lue en direct au registre à la date de recherche et le certificat du fournisseur est comparé au dossier, de sorte qu’un document périmé ou altéré est un constat, non une note de bas de page.
05 · Ressources de référence
Voir aussi
- Service · Vérification préalable avant paiement d’un fournisseur chinoisLa vérification complète des deux entités, du compte, du négociateur et de la capacité de l’usine, conclue par un verdict.
- Service · Qualification de fournisseurs chinoisLe service parent : qualifier une liste restreinte avant attribution, avec un audit sur site lorsque le dossier le justifie.
- Ressource · Le fournisseur a changé de coordonnées bancairesLa procédure de suspension et de vérification lorsqu’un nouveau compte, souvent à Hong Kong, arrive en cours de commande.
- Ressource · Fabricant ou société de négoce ?Comment lire une licence d’exploitation et une structure de société pour savoir qui fabrique réellement les biens.
06 · Questions
Questions fréquentes
Est-ce un signal d’alerte lorsqu’un fournisseur chinois demande à être payé via une société de Hong Kong ?
En soi, non. Contracter et encaisser par une société de Hong Kong est une structure d’exportation courante pour les fabricants de Chine continentale, pour des raisons de devises et de règlement. Cela devient un constat lorsque la société de Hong Kong n’a aucun lien visible avec l’usine sur l’un ou l’autre registre, lorsque le compte n’est pas au nom exact enregistré de cette société, lorsque la société a été constituée peu avant l’affaire, ou lorsque la demande de basculer vers un compte à Hong Kong arrive après la conclusion du contrat.
Pouvez-vous me dire qui détient la société de Hong Kong ?
La déclaration annuelle déposée au registre des sociétés énumère les associés d’une société privée et leurs participations, et le registre nomme les administrateurs et le secrétaire de la société. Sinospect lit ces dépôts et remonte d’un niveau les actionnaires personnes morales lorsque le registre le permet. Le registre des contrôleurs significatifs est tenu au siège social de la société et n’est pas public ; la propriété ultime n’est donc énoncée que dans la mesure où les dépôts la montrent, la lacune étant nommée.
Pouvez-vous confirmer que l’administrateur inscrit au registre est bien la personne avec laquelle je traite ?
Sinospect peut confirmer que le nom qui vous a été donné est, ou n’est pas, administrateur ou actionnaire d’après les dépôts, et à quel titre. Depuis octobre 2022, le registre public montre l’adresse de correspondance d’un administrateur et un numéro d’identité partiel, non l’adresse résidentielle ni le numéro complet ; une concordance de nom est donc enregistrée comme une concordance au registre. Au-delà, l’identité est confirmée par un appel au numéro de la société figurant au registre et par une instruction écrite du représentant légal de l’usine de Chine continentale.
Pouvez-vous vérifier une société de Hong Kong seule, sans usine de Chine continentale derrière elle ?
Oui. La vérification Hong Kong s’exécute seule pour 290 USD, ou en complément à 200 USD d’une vérification préalable avant paiement sur le fournisseur de Chine continentale. Dans les deux cas, le rapport énonce le dossier au registre, la situation, les administrateurs et les actionnaires, le contentieux et les sûretés, la concordance du compte, et un verdict assorti de conditions.
07 · Pour démarrer
Ce qu’il faut envoyer pour vérifier une société de Hong Kong
Un nom suffit pour ouvrir le dossier au registre. Plus vous envoyez d’éléments parmi les suivants, plus le rapport peut rattacher la société à l’usine et au compte.
La société de Hong Kong
Son nom en anglais ou en chinois et, si vous l’avez, le numéro de société ou d’immatriculation commerciale figurant sur le certificat qui vous a été montré.
Le document qui la désigne
Devis, pro forma, facture ou projet d’accord, afin de comparer la partie facturante et le signataire au dossier.
Les coordonnées bancaires
Nom du compte, numéro, banque et code SWIFT tels que fournis, avec le message qui les contenait.
L’usine qu’elle représente
Le nom du fabricant de Chine continentale ou son code de crédit social unifié, afin de croiser les deux registres.
Votre interlocuteur
Le nom et la fonction de la personne avec laquelle vous traitez, pour la localiser dans les dépôts de l’une ou l’autre société.
Tout ce que vous transmettez sert uniquement à préparer votre rapport et n’est pas communiqué au fournisseur, qui n’est pas informé qu’une vérification est en cours. Les honoraires se suffisent à eux-mêmes : toute visite, inspection ou fourniture ultérieure fait l’objet d’un périmètre distinct, et sur cette vérification Sinospect n’a aucun intérêt de fourniture et ne reçoit rien du fournisseur.
On vous demande de contracter avec une société de Hong Kong, ou de la payer ?
Envoyez le nom de la société, le document qui la désigne et les coordonnées bancaires. Sinospect confirme les honoraires et ce que le registre peut établir, et le rapport suit quatre jours ouvrés après le paiement et le dernier de vos documents.