Service · Vérification de contrepartie Chine et Hong Kong
Sachez qui vous payez, et ce qui reste à prouver
Une société immatriculée n’est qu’un point de départ. Avant que l’acompte ne quitte votre compte, Sinospect examine le fournisseur, toute société de facturation distincte, les instructions de paiement et la personne qui négocie votre commande, établit comment ils se rattachent à votre transaction, vérifie que l’usine peut fabriquer ce que vous achetez, et vous dit ce que les preuves établissent et ce qui reste à résoudre. Un analyste nommé prépare le dossier et un relecteur signe la recommandation et les conditions de la commande. Travail de bureau depuis Ningbo et Hong Kong, quatre jours ouvrés, rapport en français ou en anglais.
- Point de contrôle acheteur
- Avant l’acompte ou le paiement d’étape
- Délai
- Quatre jours ouvrés après le paiement et le dernier document
- Honoraires
- 490 USD une entité de Chine continentale · 690 USD avec une société de Hong Kong · réglés d’avance
- Langue du rapport
- Français ou anglais · registres lus en chinois
Réponses rapides
Que couvre une vérification préalable avant paiement sur un fournisseur chinois ?
L’objet de la vérification est la relation entre les parties : comment le fournisseur, toute société de facturation, les instructions de paiement et la personne qui négocie se rattachent à votre commande. Chacun peut être réel alors que le lien entre eux n’est pas prouvé. Cinq volets, lus avant que l’argent ne parte. Les deux sociétés derrière le devis sont lues à leurs registres, le compte et la personne avec laquelle vous traitez sont rattachés à ces dépôts légaux, l’aptitude de l’usine à fabriquer votre équipement est vérifiée contre les licences, les certificats et l’historique d’exportation, les tribunaux et les listes d’exécution sont passés en revue, et le dossier se conclut par « autorisé », « autorisé sous conditions » ou « non autorisé », avec les clauses que la commande doit porter. Un rapport de vérification d’entreprise acheté en ligne rend le premier volet sur une seule société ; cette vérification rend la décision.
| Volet | Ce qu’il établit | Lu auprès de |
|---|---|---|
| Entité | Immatriculation, statut, capital, objet social, représentant légal, actionnaires, et la même chose pour toute société de Hong Kong qui facture pour l’usine | GSXT, le système national de publicité de l’information sur le crédit des entreprises ; portail e-Services du registre des sociétés de Hong Kong et immatriculation commerciale de l’Inland Revenue |
| Argent et personnes | Compte bénéficiaire au nom exact enregistré de l’entité contractante et dans sa juridiction ; négociateur localisé dans les dépôts légaux et confirmé par rappel au numéro figurant au registre | Coordonnées bancaires, facture pro forma ou projet d’accord fournis par vous ; registres ; appel au standard |
| Capacité | Si cette entité peut fabriquer cet équipement : objet social au regard du produit, licences de production exigées par la catégorie, certificats résolus auprès de l’organisme émetteur, historique d’exportation, empreinte du site, fabricant ou société de négoce | Registres de licences et de certificats, dossiers de crédit douanier, imagerie satellite et de rue, documents du fournisseur |
| Contentieux et exécution | Jugements, mesures d’exécution, inscriptions sur les listes de débiteurs défaillants, sanctions administratives et anomalies d’exploitation pour les deux entités | China Judgments Online, plateforme d’information sur l’exécution, Credit China ; rôles des audiences de la Judiciary de Hong Kong et Gazette |
| Verdict et conditions | Autorisé, autorisé sous conditions ou non autorisé, chaque constat pondéré, et les conditions rédigées pour la commande : découpage des jalons, porte de réception, règle d’arrêt en cas de changement de compte | Préparé par un analyste nommé et relu avant émission ; page de certification signée |
Périmètre de bureau uniquement. Registres et documents sont lus dans la langue d’origine depuis Ningbo et Hong Kong ; aucune visite de site n’est comprise, et aucune n’est nécessaire pour les quatre premiers volets.
En quoi cela diffère-t-il d’un rapport de vérification d’entreprise acheté en ligne ?
Les rapports en ligne rendent des champs de registre sur une seule société de Chine continentale, le plus souvent automatiquement, pour quelques dizaines ou centaines de dollars, et vous laissent la décision. Sinospect lit les deux sociétés derrière le devis, fait concorder le compte et la personne avec les dépôts légaux, juge si l’usine peut fabriquer l’équipement commandé, et rédige le verdict avec les conditions du bon de commande. La même équipe peut ensuite poursuivre à l’usine lorsqu’un constat l’exige, ce qu’un vendeur de données ne peut pas faire.
Combien coûte la vérification et combien de temps prend-elle ?
490 USD pour une entité contractante de Chine continentale, 690 USD lorsqu’une société contractante ou facturante de Hong Kong s’y ajoute, et 190 USD pour une vérification du bénéficiaire et de l’entité en 48 heures lorsqu’un fournisseur avec lequel vous travaillez déjà envoie de nouvelles coordonnées bancaires. Les honoraires sont réglés d’avance par virement ou par carte, et le rapport suit quatre jours ouvrés après le plus tardif du paiement et du dernier de vos documents. À titre de repère, les produits de registre automatisés se vendent environ 10 à 50 USD, les rapports monoentité établis manuellement 100 à 400 USD, et l’avis juridique d’un avocat 1 500 à 2 500 USD.
01 · Périmètre
Où Sinospect intervient
La vérification porte sur la contrepartie que vous vous apprêtez à payer, non sur une étude de marché. Elle part des documents que vous détenez déjà, le devis ou la pro forma, le projet d’accord, les documents d’immatriculation que le fournisseur vous a montrés et les coordonnées bancaires qui vous ont été données, et lit chacun d’eux au regard du registre public.
Sollicité quand
- Un acompte ou un paiement d’étape est dû à un fournisseur que vous n’avez pas rencontré, au titre d’un devis, d’une pro forma ou d’un projet d’accord de fabrication.
- Le devis, le contrat et les coordonnées bancaires désignent des sociétés différentes, ou une société de Hong Kong facture pour une usine de Chine continentale.
- Le fournisseur a envoyé de nouvelles coordonnées bancaires, ou demande à être payé via une société tierce ou un compte personnel.
- Un partenaire, un conseil d’administration, une banque ou un dossier d’appel d’offres exige un dossier indépendant sur la contrepartie avant d’approuver le virement.
02 · Maîtrise et preuves
Points de contrôle vérifiés
Point de contrôle
Les deux entités lues au registre, non dans le PDF du fournisseur
La licence de Chine continentale est lue au GSXT pour le statut, le capital enregistré, l’objet social, le représentant légal et les actionnaires ; la société de Hong Kong au portail e-Services du registre des sociétés et au registre de l’Inland Revenue pour la constitution, la situation, les administrateurs et les déclarations annuelles. Les documents remis par le fournisseur sont ensuite comparés au registre, et tout écart constitue un constat en soi.
Point de contrôle
Le compte bénéficiaire rattaché à l’entité contractante
Nom du compte comparé caractère par caractère à la raison sociale enregistrée, banque et juridiction comparées au siège de la société contractante, et partie facturante comparée à la partie qui signe l’accord. Un compte personnel, une société tierce ou une seconde juridiction est enregistré comme condition d’arrêt. La vérification est un rapprochement documentaire complété par le rappel téléphonique ; aucune banque ne confirme le titulaire d’un compte à un tiers, et il ne s’agit ni d’un séquestre ni d’une garantie.
Point de contrôle
Le négociateur localisé dans les dépôts légaux
Le nom et la fonction qui vous ont été donnés sont recherchés dans les dépôts des deux sociétés, le pouvoir de la personne d’engager la société est énoncé, et un rappel au numéro de standard figurant au registre confirme que la personne est bien celle que les dépôts indiquent, les limites du registre de Hong Kong étant énoncées clairement.
Point de contrôle
La capacité pour cet équipement, pas seulement une licence
Objet social lu au regard du produit commandé, licences de production ou d’exportation exigées par la catégorie d’équipement, certificats ISO et produit résolus auprès de l’organisme émetteur, notation de crédit douanier et historique d’exportation, et empreinte du site sur l’imagerie, afin qu’une société de négoce présentant la ligne d’une autre usine, ou un objet social qui ne couvre pas l’équipement, soit détecté avant l’acompte.
Point de contrôle
Tribunaux, listes d’exécution et sanctions passés en revue des deux côtés
China Judgments Online, la plateforme d’information sur l’exécution et Credit China pour la société de Chine continentale ; les rôles des audiences de la Judiciary et la Gazette pour la société de Hong Kong. Chaque inscription est pondérée comme nette, notée faible, notée significative ou disqualifiante, et la pondération est expliquée.
Preuves examinées
Preuves lues pour la vérification
Tout est lu à la source, et chaque constat significatif porte sa source, sa date et sa limite, selon l’un de quatre niveaux : vérifié au registre, corroboré, affirmé par le seul fournisseur, ou sans réponse. Un document qui ne se résout pas auprès de l’organisme qui l’a émis est rendu comme un constat, non comme une note de bas de page. Une question encore sans réponse après deux tentatives documentées est signalée comme une limite, le relecteur tranche, et rien n’est relancé indéfiniment.
- Registres publics
- Dossier GSXT, plateformes judiciaires et d’exécution, Credit China, dossier de crédit douanier.
- Dossier e-Services du registre des sociétés de Hong Kong, consultation de l’immatriculation commerciale, Gazette.
- Vos documents
- Devis ou pro forma, projet d’accord, documents d’immatriculation tels que montrés par le fournisseur, coordonnées bancaires, nom et fonction du négociateur.
- Preuves de capacité
- Licences et certificats résolus auprès de l’organisme émetteur, historique d’exportation, imagerie du site et dossier technique du fournisseur lorsqu’il existe.
03 · Livrables
Livrables émis
Livrable
Pour · Acheteur, partenaire ou conseilLe rapport de vérification préalable
Six à huit pages. La première page énonce la transaction examinée, les constats significatifs, la solidité des preuves derrière chacun, les questions encore ouvertes, et la recommandation avec ses conditions. L’annexe de preuves et les sept sections du périmètre suivent, et la page de certification est signée par l’analyste et le relecteur.
Livrable
Pour · Le signataire de l’accordVerdict assorti des conditions pour la commande
Autorisé, autorisé sous conditions ou non autorisé, et les conditions rédigées en clauses : découpage des jalons, porte de réception avant le solde, compte à payer et règle d’arrêt en cas de changement.
Livrable
Pour · FinanceConfirmation du compte bénéficiaire
Le nom exact du compte, la banque et la juridiction qui correspondent à l’entité contractante, et la conduite à tenir si un autre compte est un jour proposé.
Livrable
Pour · Responsable du projetL’étape suivante, si elle est nécessaire
Lorsqu’un constat ne peut être tranché depuis le bureau, le rapport désigne le contrôle suivant dans la même commande : vérification vidéo enregistrée, visite d’une journée ou réception en usine avec témoin, chacun chiffré séparément.
04 · Risques maîtrisés
Risques maîtrisés
Risque
L’acompte part vers un compte qui n’est pas celui de l’entité contractante, via un e-mail détourné ou une société tierce présentée comme l’encaisseur du fournisseur.
Mesure de maîtrise
Le nom du compte est comparé caractère par caractère à l’entité enregistrée, la juridiction à son siège, et tout changement ultérieur est traité comme une condition d’arrêt à confirmer de vive voix au numéro figurant au registre.
Risque
L’accord est signé avec une société de Hong Kong qui ne détient ni ne contrôle l’usine, de sorte que les recours visent une entité sans actifs.
Mesure de maîtrise
Le lien entre les deux sociétés est établi à partir des actionnaires et des administrateurs des deux registres, et lorsqu’il n’existe pas, le verdict le dit et les conditions font entrer l’usine dans la commande.
Risque
La licence est authentique mais la société ne peut pas fabriquer l’équipement : société de négoce, objet social qui ne couvre pas le produit, ou certificat qui ne se résout pas auprès de son émetteur.
Mesure de maîtrise
Objet social, licences, certificats et historique d’exportation sont vérifiés pour cette catégorie d’équipement, et un constat de capacité non résolu déclenche le contrôle suivant à l’usine plutôt qu’un verdict favorable.
05 · Ressources de référence
Voir aussi
- Service · Qualification de fournisseurs chinoisLe service parent : qualifier une liste restreinte avant attribution, avec un audit sur site lorsque le dossier le justifie.
- Service · Vérification d’une société de Hong KongCe que montre le registre de Hong Kong, ce qu’il protège, et comment la société est rattachée à l’usine de Chine continentale.
- Ressource · Le fournisseur a changé de coordonnées bancairesLa procédure de suspension et de vérification avant de payer, et que faire si l’argent est déjà parti.
- Ressource · Protéger un acompte sur un équipement acheté en ChineComment les preuves sur le fournisseur, les conditions de paiement et les portes qualité se combinent avant d’engager des fonds.
06 · Questions
Questions fréquentes
Pouvez-vous vérifier la personne avec laquelle je négocie ?
Sinospect vérifie si le nom qui vous a été donné figure dans les dépôts légaux de l’une ou l’autre société, à quel titre, et si ce titre emporte le pouvoir de signer ; lorsque le registre indique un numéro de standard, la personne est confirmée par un appel à ce numéro et non au numéro de la carte de visite. À Hong Kong, le registre public montre le nom d’un administrateur et son adresse de correspondance ; les adresses résidentielles et les numéros d’identité complets sont protégés depuis octobre 2022, de sorte qu’une concordance de nom est enregistrée comme une concordance au registre, jamais comme une preuve d’identité.
Que se passe-t-il lorsque le fournisseur ou un registre ne répond pas ?
La question est posée deux fois, par des canaux documentés, et les deux tentatives sont consignées. Si elle reste ouverte, le rapport la signale comme une limite, indique ce qu’il faudrait pour la clore, et le relecteur décide si le verdict peut tenir sur le reste des preuves. Lorsqu’un constat ne peut être tranché depuis le bureau, l’étape suivante est nommée dans la même commande : une vérification vidéo enregistrée avec l’usine, une visite d’une journée dans le Zhejiang ou le Jiangsu, ou une réception en usine avec témoin, chacune chiffrée séparément.
Un verdict « autorisé » garantit-il que le fournisseur exécutera ?
Non. Le verdict énonce ce que les registres publics et vos documents montrent aux dates de recherche, chaque constat étant pondéré, ainsi que les conditions que la commande doit porter. Il établit qui vous payez et si la contrepartie est ce qu’elle prétend être ; il n’audite pas les finances de l’usine et ne garantit pas la livraison. Toute demande ultérieure de rediriger le paiement est une condition d’arrêt au titre du rapport, non une variante.
Puis-je voir à quoi ressemble le rapport avant de commander ?
Oui. Un exemple anonymisé de six pages du livrable exact est téléchargeable depuis cette page (en anglais) : verdict en couverture, annexe de preuves, les sept sections du périmètre et la page de certification signée par l’analyste et le relecteur. Noms, identifiants et chiffres sont caviardés ; la structure et le raisonnement sont ceux d’un vrai dossier.
Qui fait le travail
Les personnes derrière votre vérification travaillent aussi sur de vraies commandes
L’équipe de Sinospect intervient sur la recherche de fournisseurs, les clarifications techniques, les échantillons, la coordination des inspections, la finance et les expéditions. Cette expérience façonne les questions posées avant le paiement : quelle société prend l’engagement, qui est habilité à parler en son nom, où va l’argent, et quelles affirmations restent à prouver. Votre mission a un analyste nommé qui prépare le dossier et un relecteur. Lorsque l’incertitude exige une visite d’usine, un essai technique ou un autre contrôle spécialisé, le rapport le dit et nomme l’étape suivante, plutôt que de présenter une revue documentaire comme la preuve de tout.
Ce que cela donne sur de vrais dossiers
Des groupes moteurs trouvés par les canaux du constructeur
Pour un lot de groupes moteurs, l’équipe est passée par le bureau régional du constructeur pour atteindre un fournisseur désigné, au lieu de retenir des devis de place de marché. Un devis a été conservé comme référence de prix et écarté de la liste restreinte de l’acheteur, parce que l’identification des moteurs et la configuration du radiateur ne pouvaient être confirmées avant l’achat.
Une presse sur mesure réceptionnée sur preuves documentées
Pour une presse magnétique sur mesure, l’équipe a organisé l’accès à l’usine, la garde du matériau d’essai, les instruments et leur étalonnage, consigné les écarts entre les conditions de démonstration et la condition indiquée par le fabricant de la poudre, obtenu la décision écrite de l’acheteur sur chaque point ouvert, et émis une recommandation de libération qui distingue ce qui a été vérifié de ce que l’acheteur a choisi de clore.
Des échantillons conservés comme référence du contrôle de production
Pour des contenants en verre, l’acheteur a testé les échantillons en production et les a approuvés. L’équipe conserve les échantillons approuvés comme référence physique et contrôle la commande de production par rapport à eux, poids, épaisseur et finition, avant l’expédition, de sorte que l’approbation et l’inspection portent sur le même objet.
07 · Pour démarrer
Ce qu’il faut envoyer pour une vérification avant paiement
La vérification part de ce que le fournisseur vous a déjà remis. Envoyez-le tel quel ; Sinospect confirme les honoraires et ce qui manque avant tout début de travail.
Les sociétés
La raison sociale chinoise enregistrée ou le code de crédit social unifié à 18 caractères de l’usine, et le nom et le numéro de toute société de Hong Kong figurant sur le devis, l’accord ou la facture.
Le devis, la pro forma ou le projet d’accord
Tout document qui désigne la partie contractante, le signataire et l’échéancier de paiement, même à l’état de projet encore en discussion.
Les coordonnées bancaires reçues
Nom du compte, numéro, banque et code SWIFT tels que fournis, avec l’e-mail ou le document qui les contenait.
La personne qui négocie
Nom en chinois si vous l’avez, fonction annoncée, et le téléphone ou la messagerie utilisés jusqu’ici.
L’équipement
Liste d’équipements, spécification ou fiche technique, afin que le volet capacité soit vérifié pour ce que vous achetez réellement.
Tout ce que vous transmettez sert uniquement à préparer votre rapport et n’est pas communiqué au fournisseur, qui n’est pas informé qu’une vérification est en cours. Les honoraires se suffisent à eux-mêmes : toute visite, inspection ou fourniture ultérieure fait l’objet d’un périmètre distinct, et sur cette vérification Sinospect n’a aucun intérêt de fourniture et ne reçoit rien du fournisseur.
Un acompte dû à un fournisseur que vous n’avez pas rencontré ?
Envoyez les noms des sociétés, les coordonnées bancaires et le projet d’accord. Sinospect confirme les honoraires, ce dont elle a besoin et ce qu’elle ne peut pas trancher depuis le bureau, et le rapport suit quatre jours ouvrés après le paiement et le dernier de vos documents.