Service · Vérification de contrepartie Chine et Hong Kong
Sachez qui vous payez, et ce qui reste à prouver
Avant que l’acompte ne quitte votre compte, Sinospect examine le fournisseur, toute société de facturation distincte, les instructions de paiement et la personne qui négocie votre commande, établit comment ils se rattachent à votre transaction, éprouve les preuves que l’usine peut fabriquer ce que vous achetez, et vous dit ce que les preuves établissent et ce qui reste à résoudre. Un analyste nommé prépare le dossier et un relecteur signe la recommandation et les conditions de la commande. Travail de bureau depuis Ningbo et Hong Kong, quatre jours ouvrés, rapport en français ou en anglais.
- Point de contrôle acheteur
- Avant l’acompte ou le paiement d’étape
- Délai
- Quatre jours ouvrés après le paiement et le dernier document
- Honoraires
- 490 USD une entité de Chine continentale · 690 USD avec une société de Hong Kong · réglés d’avance
- Langue du rapport
- Français ou anglais · registres lus en chinois
Réponses rapides
Que couvre une vérification préalable avant paiement sur un fournisseur chinois ?
L’objet de la vérification est la relation entre les parties : comment le fournisseur, toute société de facturation, les instructions de paiement et la personne qui négocie se rattachent à votre commande. Chacun peut être réel alors que le lien entre eux n’est pas prouvé. Les informations déclarées par les deux sociétés figurant sur le devis sont vérifiées aux registres officiels, les instructions de paiement fournies et l’identité de votre interlocuteur sont comparées aux documents déposés, les preuves du rôle et de la capacité annoncés de l’usine sont éprouvées à partir de l’objet social, des licences, des certificats et de l’historique d’exportation, les dossiers judiciaires, d’exécution et de sanctions publiés sont consultés en indiquant leurs limites, et le dossier se conclut par « autorisé », « autorisé sous conditions » ou « non autorisé », avec les clauses à intégrer à la commande. Le rapport fournit un avis motivé pour la décision de l’acheteur sur cette transaction.
| Volet | Ce qu’il établit | Sources consultées |
|---|---|---|
| Entité | Immatriculation, statut, capital, objet social, représentant légal, actionnaires, et les informations correspondantes pour toute société de Hong Kong qui facture pour l’usine | GSXT, le système national de publicité de l’information sur le crédit des entreprises ; portail e-Services du registre des sociétés de Hong Kong et immatriculation commerciale de l’Inland Revenue |
| Paiement et interlocuteurs | Nom du compte et juridiction indiqués dans les instructions de paiement, comparés aux données enregistrées de l’entité contractante ; nom et fonction de l’interlocuteur comparés aux documents déposés, avec les éléments recueillis lors d’un rappel lorsque vous l’autorisez et qu’un numéro obtenu de façon indépendante existe | Coordonnées bancaires, facture pro forma ou projet d’accord fournis par vous ; registres ; rappel lorsqu’il est autorisé |
| Capacité | Si les preuves étayent la fabrication de cet équipement par cette entité : objet social au regard du produit, licences de production exigées par la catégorie, certificats contrôlés auprès de l’organisme émetteur, historique d’exportation, implantation du site, fabricant ou société de négoce ; la capacité que le bureau laisse ouverte est nommée pour le contrôle suivant | Registres de licences et de certificats, dossiers de crédit douanier, imagerie satellite et de rue, documents du fournisseur |
| Contentieux et exécution | Jugements publiés, mesures d’exécution, inscriptions sur les listes de débiteurs défaillants, sanctions administratives et anomalies d’exploitation pour les deux entités, chaque recherche présentée comme un résultat daté avec ses limites | China Judgments Online, plateforme d’information sur l’exécution, Credit China ; rôles des audiences de la Judiciary de Hong Kong et Gazette |
| Verdict et conditions | Autorisé, autorisé sous conditions ou non autorisé, chaque constat pondéré, et les conditions rédigées pour la commande : échéancier de paiement, validation de la réception et suspension du paiement en cas de changement de compte | Préparé par un analyste nommé et relu avant émission ; page de certification signée |
Revue documentaire depuis Ningbo et Hong Kong, à partir des registres et documents dans leur langue d’origine. Les contrôles complémentaires en usine font l’objet d’un devis distinct selon les constats.
En quoi cela diffère-t-il d’un rapport de vérification d’entreprise acheté en ligne ?
Les rapports en ligne présentent les données du registre sur une seule société de Chine continentale, le plus souvent automatiquement, pour quelques dizaines ou centaines de dollars, et vous laissent la décision. Sinospect examine les deux sociétés mentionnées dans le devis, compare les instructions de paiement fournies et l’identité de l’interlocuteur aux documents déposés, éprouve les preuves que l’usine peut fabriquer l’équipement commandé, et rédige le verdict avec les conditions du bon de commande. La même équipe peut ensuite poursuivre à l’usine lorsqu’un constat l’exige.
Combien coûte la vérification et combien de temps prend-elle ?
490 USD pour une entité contractante de Chine continentale, 690 USD lorsqu’une société contractante ou facturante de Hong Kong s’y ajoute, et 190 USD pour une vérification du bénéficiaire et de l’entité en 48 heures lorsqu’un fournisseur avec lequel vous travaillez déjà envoie de nouvelles coordonnées bancaires. Les honoraires sont réglés d’avance par virement ou par carte. Le rapport est remis quatre jours ouvrés après réception du paiement et du dernier document. À titre de repère, les produits de registre automatisés se vendent environ 10 à 50 USD, les rapports monoentité établis manuellement 100 à 400 USD, et l’avis juridique d’un avocat 1 500 à 2 500 USD.
01 · Périmètre
Où Sinospect intervient
La vérification porte sur la contrepartie que vous vous apprêtez à payer. Elle part des documents que vous détenez déjà, le devis ou la pro forma, le projet d’accord, les documents d’immatriculation que le fournisseur vous a montrés et les coordonnées bancaires qui vous ont été données, puis les compare aux informations des registres publics.
Sollicité quand
- Un acompte ou un paiement d’étape est dû à un fournisseur que vous n’avez pas rencontré, au titre d’un devis, d’une pro forma ou d’un projet d’accord de fabrication.
- Le devis, le contrat et les coordonnées bancaires désignent des sociétés différentes, ou une société de Hong Kong facture pour une usine de Chine continentale.
- Le fournisseur a envoyé de nouvelles coordonnées bancaires, ou demande à être payé via une société tierce ou un compte personnel.
- Un partenaire, un conseil d’administration, une banque ou un dossier d’appel d’offres exige un dossier indépendant sur la contrepartie avant d’approuver le virement.
02 · Maîtrise et preuves
Points de contrôle vérifiés
Point de contrôle
Les deux sociétés vérifiées aux registres officiels
Le dossier GSXT de la société de Chine continentale est consulté pour vérifier le statut, le capital enregistré, l’objet social, le représentant légal et les actionnaires. Pour la société de Hong Kong, le portail e-Services du registre des sociétés et le registre de l’Inland Revenue servent à vérifier la constitution, la situation de la société, les administrateurs et les déclarations annuelles. Les documents remis par le fournisseur sont ensuite comparés au registre, et tout écart constitue un constat en soi.
Point de contrôle
Les instructions de paiement comparées aux documents de la société
Nom du compte comparé caractère par caractère à la raison sociale enregistrée, banque et juridiction comparées au siège de la société contractante, et partie facturante comparée à la partie qui signe l’accord. Un compte personnel, une société tierce ou une seconde juridiction est enregistré comme condition d’arrêt. Le constat porte sur la concordance entre les instructions de paiement fournies et les documents de la société, ainsi que sur les éléments du rappel lorsqu’il a eu lieu. Le rapport indique à part si la banque réceptrice a confirmé le titulaire du compte ; sans cette confirmation, le constat est une concordance documentaire, ce qu’une vérification à distance établit.
Point de contrôle
L’identité et les pouvoirs de l’interlocuteur vérifiés dans les documents déposés
Le nom et la fonction qui vous ont été donnés sont recherchés dans les dépôts des deux sociétés, le pouvoir de la personne d’engager la société est énoncé, et, lorsque vous l’autorisez, un rappel à un numéro de société obtenu de façon indépendante consigne si la société confirme la fonction de la personne, les limites du registre de Hong Kong étant énoncées clairement.
Point de contrôle
Les preuves de capacité à fabriquer l’équipement commandé
Objet social lu au regard du produit commandé, licences de production ou d’exportation exigées par la catégorie d’équipement, certificats ISO et certificats produit contrôlés auprès de l’organisme émetteur, notation de crédit douanier et historique d’exportation, et implantation du site observée sur l’imagerie, de sorte qu’une société de négoce présentant la ligne d’une autre usine, ou un objet social qui omet l’équipement, apparaisse dans les preuves avant l’acompte. La capacité que le bureau laisse ouverte est nommée pour le contrôle suivant à l’usine.
Point de contrôle
Contentieux, mesures d’exécution et sanctions vérifiés pour les deux sociétés
China Judgments Online, la plateforme d’information sur l’exécution et Credit China pour la société de Chine continentale ; les rôles des audiences de la Judiciary et la Gazette pour la société de Hong Kong. Chaque résultat est classé comme sans anomalie, de faible importance, significatif ou bloquant, avec une explication de cette appréciation. Un résultat vide est présenté comme une recherche datée, avec ses sources et ses limites.
Preuves examinées
Preuves lues pour la vérification
Chaque constat significatif porte sa source, sa date et sa limite, selon l’un de cinq niveaux : vérifié au registre, corroboré, aucune anomalie dans les sources consultées, affirmé par le seul fournisseur, ou sans réponse. Le rapport précise les vérifications auprès des émetteurs qui restent en suspens et les pièces nécessaires pour y répondre. Le relecteur apprécie l’avis au regard des éléments disponibles.
- Registres publics
- Dossier GSXT, plateformes judiciaires et d’exécution, Credit China, dossier de crédit douanier.
- Dossier e-Services du registre des sociétés de Hong Kong, consultation de l’immatriculation commerciale, Gazette.
- Vos documents
- Devis ou pro forma, projet d’accord, documents d’immatriculation tels que montrés par le fournisseur, coordonnées bancaires, nom et fonction du négociateur.
- Preuves de capacité
- Licences et certificats contrôlés auprès de l’organisme émetteur, historique d’exportation, imagerie du site et dossier technique du fournisseur lorsqu’il existe.
03 · Livrables
Livrables émis
Livrable
Pour · Acheteur, partenaire ou conseilLe rapport de vérification préalable
Six à huit pages. La première page énonce la transaction examinée, les constats significatifs, la solidité des preuves derrière chacun, les questions encore ouvertes, et la recommandation avec ses conditions. L’annexe de preuves et les sept rubriques de vérification suivent, et la page de certification est signée par l’analyste et le relecteur.
Livrable
Pour · Le signataire de l’accordVerdict assorti des conditions pour la commande
Autorisé, autorisé sous conditions ou non autorisé, et les conditions rédigées en clauses : échéancier de paiement, validation de la réception avant le solde, compte bénéficiaire et suspension du paiement en cas de changement.
Livrable
Pour · FinanceExamen documentaire des instructions de paiement
Le nom du compte, la banque et la juridiction indiqués dans les instructions de paiement fournies, leur concordance avec les documents de la société, les éléments du rappel lorsqu’il a eu lieu, la confirmation du titulaire du compte émanant de la banque lorsqu’elle existe, et les démarches à suivre en cas de nouvelles instructions.
Livrable
Pour · Responsable du projetL’étape suivante, si elle est nécessaire
Lorsqu’un constat ne peut être tranché depuis le bureau, le rapport désigne le contrôle suivant dans la même commande : vérification vidéo enregistrée, visite d’une journée ou réception en usine avec témoin, chacun chiffré séparément.
04 · Risques maîtrisés
Risques maîtrisés
Risque
L’acompte part vers un compte qui n’est pas celui de l’entité contractante, via un e-mail détourné ou une société tierce présentée comme l’encaisseur du fournisseur.
Mesure de maîtrise
Le nom du compte est comparé caractère par caractère à l’entité enregistrée, la juridiction à son siège, et tout changement ultérieur est traité comme une condition d’arrêt à confirmer de vive voix sur un numéro détenu avant le changement ou obtenu de façon indépendante.
Risque
L’accord est signé avec une société de Hong Kong qui ne détient ni ne contrôle l’usine, de sorte que les recours visent une entité sans actifs.
Mesure de maîtrise
Le lien entre les deux sociétés est établi à partir des actionnaires et des administrateurs des deux registres, et lorsqu’il n’existe pas, le verdict le dit et les conditions font entrer l’usine dans la commande.
Risque
La licence est authentique mais la société ne peut pas fabriquer l’équipement : société de négoce, objet social qui ne couvre pas le produit, ou certificat dont l’authenticité reste à confirmer auprès de l’émetteur.
Mesure de maîtrise
Objet social, licences, certificats et historique d’exportation sont vérifiés pour cette catégorie d’équipement, et un constat de capacité non résolu déclenche le contrôle suivant à l’usine plutôt qu’un verdict favorable.
05 · Ressources de référence
Voir aussi
- Service · Qualification de fournisseurs chinoisLe service parent : qualifier une liste restreinte avant attribution, avec un audit sur site lorsque le dossier le justifie.
- Service · Vérification d’une société de Hong KongCe que montre le registre de Hong Kong, ce qu’il protège, et comment la société est rattachée à l’usine de Chine continentale.
- Ressource · Avant de payer un fournisseur chinoisLa carte de la transaction : usine, société de Hong Kong, négociateur, contrat, facture et bénéficiaire, et la décision au bout.
- Ressource · Le fournisseur a changé de coordonnées bancairesLa procédure de suspension et de vérification avant de payer, et que faire si l’argent est déjà parti.
- Ressource · Protéger un acompte sur un équipement acheté en ChineComment les preuves sur le fournisseur, les conditions de paiement et les étapes de validation qualité se combinent avant d’engager des fonds.
06 · Questions
Questions fréquentes
Pouvez-vous vérifier la personne avec laquelle je négocie ?
Sinospect vérifie si le nom qui vous a été donné figure dans les dépôts légaux de l’une ou l’autre société, à quel titre, et si ce titre emporte le pouvoir de signer ; lorsque vous autorisez la prise de contact et qu’un numéro de société obtenu de façon indépendante existe, le rapport consigne les éléments recueillis lors d’un rappel à ce numéro, et précise sinon qu’aucun contact n’a été pris. À Hong Kong, le registre public montre le nom d’un administrateur et son adresse de correspondance ; les adresses résidentielles et les numéros d’identité complets sont protégés depuis octobre 2022, de sorte que le rapport relève la concordance avec le nom et la fonction déclarés au registre.
Que se passe-t-il lorsque le fournisseur ou un registre ne répond pas ?
Le rapport consigne les démarches effectuées et les questions en suspens. Il précise les éléments nécessaires pour les résoudre ; le relecteur apprécie l’avis au regard des pièces disponibles. Le contrôle complémentaire est prévu dans la même commande : une vérification vidéo enregistrée avec l’usine, une visite d’une journée dans le Zhejiang ou le Jiangsu, ou une présence aux essais de réception en usine, chacune chiffrée séparément.
Que précise l’avis remis à l’acheteur ?
L’avis présente les informations des registres publics et de vos documents aux dates de consultation, le niveau de preuve de chaque constat et les conditions proposées pour la commande. Il compare le cocontractant et le bénéficiaire désigné dans vos instructions de paiement aux pièces examinées, et présente chaque recherche judiciaire, d’exécution ou de registre comme un résultat daté, avec ses sources et ses limites. Toute demande ultérieure de changement de compte bénéficiaire déclenche la vérification du changement de coordonnées bancaires sous 48 heures, avant paiement.
Puis-je voir à quoi ressemble le rapport avant de commander ?
Oui. Un exemple fictif de six pages est téléchargeable depuis cette page, en anglais. Il présente la structure du rapport et le traitement des preuves : la recommandation, les pièces examinées, les vérifications des sociétés et des instructions de paiement, les points à résoudre et la fiche de relecture. Les champs de préparation et de relecture portent des intitulés de fonction.
Que peut laisser ouvert la vérification ?
Quatre points restent régulièrement ouverts après une vérification à distance, et le rapport nomme chacun avec la preuve qui le fermerait : l’identité et la capacité du fabricant réel lorsque le vendeur sous-traite, la confirmation bancaire du titulaire du compte bénéficiaire, la propriété ultime au-delà des actionnaires que montrent les dépôts publics, et les procédures hors des dossiers judiciaires publiés. Un point ouvert est présenté comme à établir, ce qui décrit la preuve et ne dit rien des intentions du fournisseur.
Qui fait le travail
Les personnes derrière votre vérification travaillent aussi sur de vraies commandes
L’équipe de Sinospect intervient sur la recherche de fournisseurs, les clarifications techniques, les échantillons, la coordination des inspections, la finance et les expéditions. Cette expérience façonne les questions posées avant le paiement : quelle société prend l’engagement, qui est habilité à parler en son nom, où va l’argent, et quelles affirmations restent à prouver. Votre mission a un analyste nommé qui prépare le dossier et un relecteur. Lorsque l’incertitude exige une visite d’usine, un essai technique ou un autre contrôle spécialisé, le rapport le dit et nomme l’étape suivante.
Ce que cela donne sur de vrais dossiers
Des groupes moteurs trouvés par les canaux du constructeur
Pour un lot de groupes moteurs, l’équipe est passée par le bureau régional du constructeur pour atteindre un fournisseur désigné, au lieu de retenir des devis de place de marché. Un devis a été conservé comme référence de prix et écarté de la liste restreinte de l’acheteur, parce que l’identification des moteurs et la configuration du radiateur ne pouvaient être confirmées avant l’achat.
Une presse sur mesure réceptionnée sur preuves documentées
Pour une presse magnétique sur mesure, l’équipe a organisé l’accès à l’usine, la garde du matériau d’essai, les instruments et leur étalonnage, consigné les écarts entre les conditions de démonstration et la condition indiquée par le fabricant de la poudre, obtenu la décision écrite de l’acheteur sur chaque point ouvert, et émis une recommandation de libération qui distingue ce qui a été vérifié de ce que l’acheteur a choisi de clore.
Des échantillons conservés comme référence du contrôle de production
Pour des contenants en verre, l’acheteur a testé les échantillons en production et les a approuvés. L’équipe conserve les échantillons approuvés comme référence physique et contrôle la commande de production par rapport à eux, poids, épaisseur et finition, avant l’expédition, de sorte que l’approbation et l’inspection portent sur le même objet.
07 · Pour démarrer
Ce qu’il faut envoyer pour une vérification avant paiement
La vérification part de ce que le fournisseur vous a déjà remis. Envoyez-le tel quel ; Sinospect confirme les honoraires et ce qui manque avant tout début de travail.
Les sociétés
La raison sociale chinoise enregistrée ou le code de crédit social unifié à 18 caractères de l’usine, et le nom et le numéro de toute société de Hong Kong figurant sur le devis, l’accord ou la facture.
Le devis, la pro forma ou le projet d’accord
Tout document qui désigne la partie contractante, le signataire et l’échéancier de paiement, même à l’état de projet encore en discussion.
Les coordonnées bancaires reçues
Nom du compte, numéro, banque et code SWIFT tels que fournis, avec l’e-mail ou le document qui les contenait.
La personne qui négocie
Nom en chinois si vous l’avez, fonction annoncée, et le téléphone ou la messagerie utilisés jusqu’ici.
L’équipement
Liste d’équipements, spécification ou fiche technique, afin que le volet capacité soit vérifié pour ce que vous achetez réellement.
Vos documents sont traités de façon confidentielle dans le cadre de cette mission. Le contact avec la société a lieu uniquement si vous l’autorisez, et se limite à un appel sur un numéro obtenu de façon indépendante ; l’identité de l’acheteur et l’objet de sa demande restent confidentiels. Pour cette vérification, Sinospect travaille pour l’acheteur, qui règle seul les honoraires. Toute visite, inspection ou fourniture ultérieure fait l’objet d’un périmètre distinct.
Vérifiez le fournisseur avant de verser l’acompte
Envoyez les noms des sociétés, les coordonnées bancaires et le projet d’accord. Sinospect confirme les honoraires, les documents nécessaires et les points exigeant un contrôle complémentaire. Le rapport est remis quatre jours ouvrés après réception du paiement et du dernier document.